民族资产解冻诈骗项目：打着国家、民族旗号，通过伪造国家机关公文、证件、印章，编造国家相关政策等手段，开发专门的APP推广虚假投资项目，通过网络群组寻找代理人、发展下线，利用网络会议培训“洗脑”，谎称只需低投入就能获得高额回报，诱骗受害人在网上签订协议、购买商品参与投资，以此方式实施诈骗。
一：民资产解冻诈骗
1、虚构的“农业强国”项目
该项目冒充“财政部”“农村部”的名义，打着“乡村振兴”“加快农业农村现代化”的旗号，制作散布涉诈APP，虚构推广“农业基金-家庭农村补贴一期”“养老金”等高额返利理财项目实施诈骗。
据网友反馈的资料，该应用只能通过第三方链接下载，下载提示该应用未备案，同时提示该应用带病毒。
参与该项目，收取款账户为第三方个人，采用传销模式发展下线，发展下线有现金奖励，涉嫌传销、诈骗。
2、虚构的“中国数贸”项目
该项目冒充“商务部”的名义，打着“促进全球数字贸易”的旗号，制作散布涉诈APP，虚构推广“智享零售云”“数字农业管家”“智慧零售数字化”等高额返利理财项目。
据网友反馈，该项目只能通过第三方链接下载，下载提示该应用未备案，同时提示该应用未公示个人信息的收集范围，存在隐私泄露风险。
参与该项目，需要提供个人信息，手持身份照片，收取款账户为第三方个人，涉嫌诈骗、非法搜集个人信息。
3、虚构的“民生-三农”APP
该项目冒充“农业农村部”的名义，打着“乡村振兴”“智慧农业”“数字农业”等旗号，制作散布涉诈APP，虚构推广“助农-金色农化种业科技”“助农-湘研种业有限公司”“四川德康农牧食品”等日利率1.45%-1.67%，周利率9.8%-11.06%的高额返利理财项目。
据网友反馈，该应用只能通过第三方链接下载，下载提示该应用未备案。参与投资，收取款账户为第三方个人，采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗。
4、虚构的“爱心传递”APP
该项目冒充“民政部”的名义，打着“公益、慈善”的旗号，制作散布涉诈APP，以爱心捐赠的方式，引诱他人缴纳费用，获得债券、扶贫金。参与捐赠的收取款账户为第三方个人。
据网友反馈，该应用只能通过第三方链接下载，下载提示该应用未备案，同时提示该应用带病毒。
5、虚构的“国众经济”APP
该项目冒充国家某部门的名义，打着“扩大内需”“内需补助”等旗号，制作散布涉诈APP，虚构推广“生活补贴”“医疗补助”“住房补助”等高额返利理财项目。
参与该项目收取款账户为第三方个人，采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗。
据网友反馈的资料，该应用只能通过第三方链接下载，下载提示该应用未备案，声称注册可获得10万元国众基金，发展下线同样可以获得国众基金。
6、冒充的“阿里数农”APP
该项目冒充“阿里巴巴”公司的旗号，制作散布涉诈APP，虚构推广高额理财项目，实施诈骗。
7、虚构的“惠民保”APP
该项目冒充国家某部门的名义，打着推动“养老事业”的旗号，制作散布涉诈APP，虚构推广“春季补助金”“医疗补助”“年度生活补助”等高额返利理财项目。
参与该项目收取款账户为第三方个人，涉嫌诈骗。
8、虚构的“汇银通”APP
9、虚构的“金砖国际工程”APP
10、虚构的“夕阳红”APP
该项目打着“张健”的旗号，制作散布涉诈APP，虚构理财项目实施诈骗，“张健”云数贸传销组织头目。
二：投资理财涉嫌非法集资、传销、诈骗
1、私域电商-抢购寄售类传销
网友反馈，近期参与一个“私域电商”项目被骗，该项目以抢购寄售模式发展下线，每天抢购虚拟的手表，缴纳上架费，第二天高价卖出。
案例：普法讲堂丨“文玩竞拍”迷雾——百亿传销大案背后的真相
2、冒牌的“仁侑联投”APP
该项目冒充“香港仁侑资产”公司的名义，打着股票跟投的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广股票跟投理财项目实施诈骗。
网友反馈，该项目2月21日崩盘跑路，参与者损失惨重，该项目与去年“联众投”理财骗局模式雷同。
3、冒充的“国能”APP
该项目冒充“国家能源集团”公司的名义，制作散步涉诈APP，虚构推广“黄玉川煤矿”“红沙泉一号露头煤矿”等高额返利理财项目。
该项目在今年一月份就崩盘一次，后来又推出“绿色债券”项目，继续忽悠参与者。
4、冒充的“鑫某嘉DGCX”APP
该项目冒充“贵州鑫慷嘉”公司的名义，制造散布涉诈APP，虚构推广高额返利理财项目实施诈骗。
5、虚构的“粤港湾大湾区”APP
该项目冒充“大湾区办公室”的名义，制造散布涉诈APP，虚构推广“东莞港”“东莞港”周收率高达10.5%高额返利理财项目，实施诈骗。
三：异地传销
1、雄安新区、白沟、容东“24375”中绿变种传销
模式：该传销组织打着“国家项目”“十四五规划共富”等名义，采用五级三阶制模式发展下线，引诱参与者缴纳24375万元加入，发展下线，出局回报1.1个亿。
2、广西北海“资本运作”70000传销
模式：该传销组织打着“资本运作”“连锁经营”“国家项目”等旗号，采用五级三阶制、几何倍增发展下线，鼓吹投资7万元，次月返还19700元，出局可以获得1040万元的回报。
3、青岛“小额互助理财”五星制传销
模式：该传销组织是1040传销变种，打着“互助理财”的旗号，采用五星制发展下线，鼓吹投资50300元、50600元、69800元，出局可以获得800万元的回报。
[此文来源：李旭反传防骗团队整理，版权说明：以上文字及图片来源于网络，仅供学习和交流使用，不具有任何商业用途，其目的在于传递更多的信息，并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有，如涉版权或来源标注有误，请及时和我们取得联系，我们将迅速处理，谢谢！]
