诈骗类案件越来越多，可谓经济犯罪中最常见的类型，没有之一。除诈骗罪外，还包括合同诈骗罪、票据诈骗罪、贷款诈骗罪、骗取贷款罪、信用卡诈骗最、信用证诈骗罪、金融凭证诈骗罪、集资诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、招摇撞骗罪。
诈骗类案件日益成为口袋罪，成为经济活动中一方为追债而动用刑事搞另一方的手段，很多是“民转刑”，且往往存在领导干预。哪怕只有一点点不实的介绍或宣传，公安就敢抓人，检察院就敢起诉，法院就敢定罪，且判刑很重。
而且，诈骗罪往往处没收全部财产，事实上不少办案机关就是冲着钱去的。例如，阜阳马某娟案，原一审判无期，没收全部财产十多亿，我们介入二审后，大幅减刑，并保住了全部财产。被称为“中原大战”的郑州25人涉嫌诈骗案，司法机关冻结异地企业二十多亿。
因此，诈骗类案件的辩护难度大，特别考验律师的专业、勇气和智慧。
近年来，大案刑辩团队/徐昕律师团队在诈骗类犯罪的辩护领域取得了一定的成绩，已有16起无罪，20多起减刑、缓刑、保住巨额财产等有效辩护。徐昕老师2019年11月曾在威海汤泊温泉的律师培训中，以为题发表过演讲，后图为网友整理的演讲提纲。附录的16起无罪案例也能提炼出很多辩护技巧，值得进行类案研究。
大案刑辩团队
诈骗类案件16起无罪
1、临汾涉黑案：千亿企业去黑，数十公民无罪
2、：28天飓风营救，石油集团重振雄风
3、邯郸骗贷案：百亿地产争夺战，30日迅雷救援
4、湘西合同诈骗案：500强高管不起诉，近4亿工程款得保全
5、无锡案邵某春案：“杀猪式审判”载史册，12年到无罪终翻盘
6、成都移动被合同诈骗案：合同纠纷变诈骗，羁押七年见青天
7、成都郑某元诈骗政府案：征地拆迁易罗织罪名，主张权利非勒索诈骗
8、六盘水医保诈骗案：医疗反腐高压，医保诈骗无罪
9、北京高某诈骗案：刑民交叉波诡云谲，中小企业绝处逢生
10、北京熊某诈骗案：公益企业家涉诈骗，法律援助还清白
11、云南蔡某诈骗案：生意伙伴黑招赖账，加油站里暗箭伤人
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15、 北京羽毛球教练曹某诈骗案
16、鹰潭废品诈骗案
1临汾案涉黑案
千亿企业去黑，数十公民无罪
上海某公司是汽车融资租赁的头部公司，市值千亿，其母公司在香港上市，因关联企业收车发生纠纷，被山西高层批示立案，由临汾公安以涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织案进行侦办，临汾当地抓了几十人，并于2019年8月底跨省抓捕上海某公司多位高管，并冻结资产数亿元。
经李啟珍介绍，徐昕律师第一时间介入，为公司整体安排刑辩律师，确定辩护策略，并为涉嫌诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事罪的陈总辩护。此后，徐昕着手组建辩护团队，一批律师先后担任公司高管及前员工等多位犯罪嫌疑人的辩护人，迅速开展全方位辩护。
办案机关指控公司产品“套路贷”诈骗罪，指控公司在开展汽车“售后回租”业务中涉嫌敲诈勒索罪，指控公司在开展业务过程中委托第三方公司扣车涉嫌82起寻衅滋事罪。辩护人经广泛调查案件背景，认真研究业务模式，认为该些指控均不能成立。
辩护人邀请专家召开专题研讨会，充分研究论证本案不构成“套路贷”诈骗等罪；反复与侦查人员沟通；提交大量证明无罪的证据、无罪意见，在关联案件中递交系列调取证据申请、不起诉法律意见；向办案地检察机关申请立案监督；督促检察机关召开听证会，律师在听证会上详细陈述理由，要求妥善处理，全案无罪；向各级监督部门反映控告侦查人员违法办案；向上海市金融监督管理局反映求助，争取地方政府对民营经济保护发展的支持；向全国人大常委会递交相关地方性法规的合宪性审查建议，为该类业务正名。
经过一系列反复沟通、反映与控告，本案在审查逮捕阶段就拿掉了涉黑。后经持续努力，七个月后全案当事人都取保。休戚与共，关联公司的相关人员也陆续全部被取保。历经两年多，2022年1月4日，检察院最终作出不起诉决定（临汾市尧都区人民检察院尧检刑检二刑不诉[2022]Z4号），实现了全案几十人彻底无罪的涉黑案辩护经典，有力保护了优秀民营企业的生存与发展。
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北京、香港某石油集团董事长谢先生遭合作者算计，身陷囹圄近14个月。虽经知名律师营救，仍无力挣脱牢笼。2018年6月20日，北镇市检察院向法院提起公诉，指控其 合同诈骗罪3500万元， 职务侵占8799余万元。 石油集团 陷入停滞，甚至股权可能被抢。
徐昕律师介入辩护后，发现石油存放将有严重隐患，且案件无罪理由充分，法院没有管辖权，公安机关办案存在明显的违法。经过有力的辩护和控告，案件进展势如破竹，介入28天就救出谢董。
2019年1月23日，法院裁定准予检察院撤回起诉。
2019年1月8日，公安局又以虚开增值税发票罪对谢董等三人进行侦查。经过进一步的有力辩护，2019年5月21日，公安局撤销案件。
此后，该石油集团重振雄风，为中国与世界的石油贸易，以及国内的石油加工事业正在做出重要的贡献。
3、邯郸骗贷案
百亿地产争夺战，30日迅雷救援
康总系知名儒商，在邯郸开发的地产项目市值百亿。因资金紧张，康某江民间借贷，被人算计，继而身陷囹圄，放贷人欲吞并其百亿企业。
康总起初被安了涉税犯罪，后检察院以骗取贷款罪起诉至法院。 尽管康总委托了知名律师，但被关押一年多后，仍然无法被救出。
其兄、弟、妹为救兄长，竭尽全力，委托专家论证。 徐昕教授恰好应邀出席，提出的辩护思路立即引起了家属的高度重视。后经沟通，徐昕律师火线救援，并邀请李仲伟律师共同辩护，通过与法院、检察院持续沟通，提交重要证据，尤其是引入“三朝元老”百岁姥姥担任辩护人（法院不敢收辩护手续），持续喊冤。
徐昕律师仅介入30天，申请检察院进行羁押必要性审查，检察院就建议法院取保。2019年11月19日，康总重获自由。
2019年12月17日，丛台区检察院最终做出不起诉决定。
康总无罪后，经徐昕律师协助，其企业二十亿标的的民事案件也初步化险为夷，有望重执百亿地产项目。
4、湘西合同诈骗案
500强高管不起诉，近4亿工程款得保全
T集团是享誉世界的建筑企业，多次入选世界500强，在国内外承接了大量重大工程。其中，位于湖南省湘西州某道路改造项目是当地政府的重点工程，项目建设在集团杨总的带领下提前完工。在工程款结算过程中，当地政府以公司及杨总等人骗取工程款为由报案，公安认定杨总等以虚增石方静态爆破量的方式，骗取项目工程款3.49亿元，以合同诈骗罪为由将杨总移送检察院审查起诉。
经徐昕律师安排，武怡然等律师第一时间赶赴湘西州阅卷、会见，团队共同研究，确立的辩护方向，律师梳理了全案事实，找到了《静态爆破施工工程量鉴定报告》、《司法鉴定意见书》等严重违法以及未按规定确定诉讼代表人等程序问题。介入案件时，当地检察院即将起诉本案，律师团队坚持为杨总等作无罪辩护。经过充分有效的沟通，在审查起诉的最后一天，检察院作出不起诉决定。也因此，3.49亿元工程款也将得以保住。
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无锡企业家邵某春因担任丁某和陶某的融资中介，被控诈骗2500万元。按指控逻辑，丁某系主犯，但检察院偏偏仅追诉居间人邵某春。一审经八天八夜开庭，对抗惨烈，最终仍被判12年。
徐昕等律师等在二审期间继续努力，经过与检察院、法院的反复沟通，二审发回重审，一审阶段检察院撤诉，最终于2020年初无锡梁溪区检察院作出不起诉决定。
因该案存在领导干部干预司法，家属和辩护人坚持举报，这位曾经的无锡市公安局长、副市长后来被监委调查，失去了自由。
该案写入徐昕《无罪辩护：为自由和正义呐喊》一书第一章，当时还处于辩护失败的一审阶段。为了实现正义，徐昕教授不畏风险，采取了写书诉诸历史的辩护策略。
最终，该案逆风翻盘，故事曲折，引人入胜，影响因素众多，但因保密协议，暂无法解密。
6、成都移动被合同诈骗案
2016年3月，开启公司产生账单费用共计7614余万元，开启公司支付了部分费用。2016年3月，成都移动向开启公司下发催缴函，要求开启公司按照正常流量资费的7折支付欠款5330余万元，开启公司主张双方资费应按正常资费的1折计算，并拿出了“1折”的流量统付业务合同，成都移动认为该合同系伪造，坚持要求开启公司按7折合同缴费。围绕“7折”还是“1折”，双方进行了多次协商。
2015年5月，成都移动刑事报案。2019年9月，成都中院原审一审判决认定樊某、许某、刘某构成合同诈骗罪，樊、许被判处十年以上徒刑，判决尹某某构成国有公司人员失职罪。2021年8月，四川高院以程序违法为由将该案发回重审。2022年12月，成都中院重审一审再次做出有罪判决，仅宣告技术人员刘某无罪。
重审一审后，王万琼律师向徐昕老师请援，徐老师安排刘章律师担任樊玥聪辩护人，安排邵晨阳律师担任控告代理人，并全程参与辩护、喊冤。2023年2月，四川高院原计划不开庭审理，经沟通及递交二审开庭申请，提出新的辩护观点，法院终同意二审开庭。2023年7月、9月，四川高院先后两次开庭审理本案，四川省检的意见为维持原判，律师坚决作无罪辩护。
2024年8月6日，四川高院做出二审判决，宣告樊、许不构成合同诈骗罪，尹某某不构成国有公司人员失职罪，一次性判决三人无罪。当晚，樊、许二人走出羁押了他们7年1个多月之久的成都市看守所。
本案无罪来之不易：1.报案人是成都移动，声称国有资产被侵害；2.宣告无罪前，两名被告人已羁押七年一个月多，一名被告人已羁押三年多，宣告无罪后意味着巨额国家赔偿；3.除我们的当事人外，第二、第三被告人均不同程度认命，第三被告人不上诉，第二被告人不请律师；4.第二被告人的妻子因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，被羁押、起诉至法院；5.成都中院两次判决有罪，二审四川省检坚持认为有罪，并做了大量不利于被告人的补侦工作……该判决进一步明确了诈骗犯罪和民事纠纷的界限，明确了非法占有目的等关键事实的认定应坚持证据裁判原则，强调了刑法的谦抑性原则，四川高院的法官极有担当。
7成都郑某元诈骗政府案
2016年3月24日，公安局以郑某元涉嫌骗取国家资金、构成合同诈骗罪对其刑事拘留，4月27日检察院以郑某元涉嫌诈骗罪决定批捕。2017年1月5日，双流区检察院以郑某元在租地协议上增加合伙人，虚构事实、隐瞒真相，骗取国家征地拆迁补偿款141万余元，提起公诉。
徐昕、王万琼律师一审介入，两次开庭，压倒性地进行无罪辩护，提出拆迁补偿款与人数无关，而以地上附着物损失为依据。政府没有被骗，也不可能被骗。
庭后，律师及家属开展了全方位的庭外辩护，其中包括百岁爷爷为孙子喊冤。
2018年4月2日检察院终于撤回起诉。
征地拆迁经常引发刑事案件，罪名涉及诈骗、敲诈勒索、强迫交易、非法拘禁等。这类案件因涉及政府、国企、领导、维稳，辩护难度较大。大案刑辩团队辩护过多起类似案件，除成都郑某元诈骗案无罪外，还有唐山李某敏、刘某丽敲诈勒索案无罪，我们辩护时都提出政府不是，也不可能是诈骗案、敲诈勒索案的“被害人”。
8、六盘水医保诈骗案
医疗反腐高压，医保诈骗无罪
2023年3月22日，贵州六盘水某医院实际管理人谭总及医院副院长谭某二人被刑事拘留，2023年8月，检察院指控二人为骗取医保资金，要求供应商虚增特殊医疗耗材购进成本并虚开医疗耗材购进发票用于医保报销，骗取医保资金共计601万余元。量刑建议分别为11至13年、8至10年。同案起诉2个供应商胡某、徐某涉嫌虚开发票罪，量刑建议分别为有期徒刑9个月、6个月。
该案由郑晓静等律师辩护，经五次开庭审理，2次延期审理，最终法院当庭宣判：指控谭总、谭副院长构成诈骗罪的事实不清、证据不足，指控罪名不能成立。
医疗反腐运动以来，医保诈骗案层出不穷，能够无罪辩护成功的，寥寥可数，本案的无罪来之不易。
9、北京高某诈骗案
刑民对决刑民交叉波诡云谲，中小企业绝处逢生
高总长期从事鞋业贸易，2011年起承租北京某国企的仓库存货物。2015年6月30日，仓库发生火灾，约30家租户存放的物品全部烧毁，后所有租户提起民事诉讼。高总在仓库内存放货物灭失，损失客观存在，经申请，法院委托专业评估机构对损失进行评估。最终，二审法院认定北京某国企承担火灾的全部责任，赔偿高某等30家租户的货物损失。
北京某国企败诉，需支付巨额赔偿。2020年12月，该国企利用各种手段，控告高总等3家租户在民事诉讼中提交虚假、伪造单据材料，属诈骗行为。2020年12月10日，高总涉嫌诈骗罪被刑拘。
刘章景律师接受委托为高某辩护。当时正值疫情期间，刘律师连夜取得核酸报告，第一时间进行会见。随后，刘律师不断与办案人员沟通，提交《不批捕法律意见》，最后高总未被逮捕，第37天获取保。案件移送起诉后，刘律师第一时间阅卷，与承办检察官沟通，提交无罪辩护意见。
经过全方位辩护，2023年1月10日，北京某区检察院最终作出《不起诉决定书》，高总无罪。
10、北京熊某诈骗案
公益企业家涉诈骗，法律援助还清白
熊某发起民间公益图书馆等公益项目，并关注立法推动工作，可以称为“公益企业家”。鲁省王女士结识熊某后，委托其调查呼吁卡博替尼不能作为膀胱癌的治疗药物被医疗机构推荐使用，双方协商达成协议：王女士赠与民间公益图书馆款项，熊伟协助推动卡博替尼公益项目。后王女士因故反悔，向海淀公安控告熊某诈骗。
经徐昕老师安排，肖之娥、李二权律师在审查起诉阶段接受委托，为熊某提供法律援助。辩护律师多次与承办检察官沟通，提出涉案法律关系为附义务赠与合同，明显系民事纠纷，不构成犯罪。海淀检察院对该案两次补充侦查。辩护律师先后提交三份不起诉法律意见书及相关新证据。
经过大半年的坚持，检察院最终于2023年1月16日作出不起诉决定。
11、云南蔡某诈骗案
生意伙伴黑招赖账，加油站里暗箭伤人
蔡总长期从事加油站生意。2020年5月和9月，云南文H公司及股东共同授意委托蔡总代为采购机械设备所需的柴油，签署了《委托合同》，合同约定蔡总履行委托义务具有相应的报酬。蔡总接受委托后，代文H公司联系中石化、中石油等销售商进行采购，采购的柴油直接用在文H公司日常生产经营中。后文H公司一直拖欠垫付费用和报酬，2023年1月，蔡总提起民事诉讼。
文H公司及股东答辩，指控蔡总是销售柴油的行为，未取得相应资质，涉嫌非法经营，要求法院裁定驳回起诉并将有关材料移送公安机关。2023年5月，法院驳回起诉，将案件移送当地公安机关。蔡总涉诈骗罪被调查。
刘章景律师接受委托为蔡总辩护，认为本案是一起民事纠纷，文H公司为赖账，利用刑事手段插手经济纠纷。刘律师检索了柴油相关法律法规和政策性文件，整理了辩方证据，形成了无罪意见，提交给办。
经过全方位辩护，2023年7月18日，公安机关采纳了辩护意见，作出《不予立案通知书》，蔡总无罪。
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因尹某不履行合同约定，要求退回买煤款，后签订虚假欠条，引发此案，2016年4月21日闫某星被捕。郑晓静律师辩护。经历了两次发回重审，三次一审及三次二审，历时三年半，忻州中院最终于2019年8月8日判决闫某星无罪。
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因他人用虚假抵押材料骗取银行贷款过程中，中国银行某支行业务部主任占某林签过字，贷款发放后被骗。该案是当地监察委关注的大案，郑晓静律师辩护。2019年8月28日，一审法院宣判无罪，检察院以判决错误为由抗诉。律师准备了详细的辩护意见，与县市两级检察院沟通。通过努力，检察院于2019年12月23日撤回抗诉。2020年1月19日，二审法院维持原判，宣告占某林无罪。
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朱某为吉林省延边朝鲜族自治州某公安局一名警察，1987年9月，年仅20岁的朱某在执行抓捕罪犯任务时，被歹徒用匕首刺断颈部中枢神经，致其高位瘫痪，后被国家评定为一级伤残警察，重点优抚对象。因公负伤30余年，因身体原因需继续治疗和长期护理，朱某个人垫付上百万元的医疗费、护理费，其工作单位却迟迟不予报销，朱某无奈之下多次向上级有关部门反映。2021年5月，某公安局以寻衅滋事罪、诈骗罪对其立案侦查。
2021年10月，朱某向徐昕老师求助，徐老师邀请程大磊律师介入该案。程律师第一时间前往吉林延边，与朱某会面后，更加坚定了信心确认本案是当地公安对朱某打击报复、人为制造的一起冤案。经过多方努力，公安机关于2022年7月撤销 案件，朱某最终无罪。
15、北京羽毛球教练诈骗案
曹老师是北京朝阳区一家羽毛球馆的教练，在收取“老学员”刘女士课程费（35节私教课，共12000元）后，由于曹老师工作调动及自身的劳动合同衔接等问题，未能按时为刘女士续办学员手续，导致刘女士误以为自己被诈骗。刘女士报警，曹老师被刑拘。武怡然律师介入案件后，马上向朝阳分局申请取保，全面陈述无罪理由，在批捕期的最后一天成功阻击逮捕。之后的一年多，武律师找案件主办民警沟通，反复要求无罪。终于在2024年7月，朝阳分局撤案。
16、鹰潭废品诈骗案
韩总是鹰潭某公司废铝供应商，长期为该公司提供废铝。该公司认为韩总与公司内部人员勾结，提高废铝含铝率，骗取公司财产，向公安机关报案。2023年6月，韩总被余江县公安局以诈骗罪立案追究刑责，同时被指定居所监视居住。
徐昕安排胡平平、朱虹宇律师及时介入，经过争取于2023年6月7日会见到当事人。随后，律师向公安局提出取保候审，向检察院提出检察监督。6月10日，韩总被取保候审。律师随后向余江检察院提出立案监督，要求公安机关撤案。
此后的一年半里，律师多次与余江检察院沟通，要求督促公安机关撤案。检察官虽然认为不构成诈骗，但又认为可能构成盗窃，并多次要求公安进行侦查。一年后，2024年6月9日，韩总被解除取保候审。再经过半年，2024年12月30日，余江公安局最终作出撤销案件决定书。
