编者按
法律不是冰冷的条文，而是守护生活的温暖力量，每一个案例都是社会百态的映照，每一次解读都饱含对公平正义的坚守。浦城法院开设《“浦”法言理》专栏，聚焦真实案例，用通俗易懂的语言，拆解案件背后的法理、道理、情理。愿浦法言理，成为你生活中的法治挚友，伴你一路同行，敬请关注。
近年来，一些人被
“倒卖黄金”“兑换虚拟币”“开车跑腿送金”
的暴利所吸引
不惜铤而走险
非法交易以期迅速积累财富
幻想着能一夜暴富
然而，这些“黄金兑换者”
并未踏上通往财富自由的坦途
迎来的却是法律的制裁
近日，浦城法院审结一起团伙买卖黄金掩饰、隐瞒犯罪所得案件，对涉案的九名被告人判处有期徒刑八个月至六年不等刑罚，并处罚金，严厉打击了这一洗钱行为。
基本案情
2023年11月至2024年1月，被告人吴某甲、詹某、张某甲共同出资买卖黄金帮助上线洗钱，并招募了被告人张某乙、吴某乙、吴某丙负责验金、跑车和接送黄金，先由被告人池某甲、池某乙、郑某等买金团伙使用上线提供的银行卡到各地金店购买黄金，再交由吴某甲团伙倒卖至黄金回收店，吴某甲等人扣除抽成后将黄金兑换成等价虚拟币支付给上线。
经查，该团伙共计交易黄金36900余克，涉案银行卡涉及电信网络诈骗犯罪141起，覆盖全国多个省份，涉案金额达一千余万元。案发后，公安机关从被告人张某甲处扣押黄金8938克。
浦城法院经审理认为
上述九名被告人明知是犯罪所得仍通过买卖、运送贵金属的方式予以转移，情节严重，均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人吴某甲、詹某、张某甲合谋并共同出资从事洗钱犯罪活动，在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，其余被告人负责购买、验收、接送黄金，在共同犯罪中起次要或辅助作用，依法认定为从犯，综合考虑各被告人的犯罪情节，依法作出如上判决。
法官说法
一、上述买卖、运送黄金行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪
为逃避打击，电信网络诈骗分子转移犯罪资金的手段层出不穷，带有货币和金融属性的黄金备受犯罪分子的青睐，通过黄金交易将非法来源的“黑钱”转化为“白钱”。行为人明知是犯罪所得，仍帮助他人实施上述收购、销售、转移行为的，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
二、求职兼职需谨慎
犯罪团伙会在刷单、求职类的论坛、微信群内，甚至一些弹窗广告里发布“兼职”信息。广大网友要提高对电信网络诈骗等犯罪行为的识别和防范能力，不贪小便宜，不要随意出租或出借银行卡供他人使用，抵制各类高回报诱惑。对于一切资金来源不明、情况可疑的代为购物请求，即便对方给予再高的报酬也要坚决拒绝。
三、贵重金属销售商要增强防范意识，注意金融交易的安全性和合法性
在遇到购买者装扮异常、购买行为不符常理、交易金额异常时要保持警惕，留意交易过程中的细节，如登记客户基本身份信息，保留交易凭证等，警惕“代购黄金、珠宝”等非法交易圈套，以免成为违法犯罪分子洗钱的“帮凶”。
法条链接>>>
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第三条 掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；
（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；
（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；
（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。
司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。
编审：魏晓燕
责编：陈雪珍
编辑：综合办
供稿：刑庭 周楠
