以犯罪的立场看待事物的真相
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这是法务六叔2025年
原创的第80篇文章
总计1800字
2023-2024年是叔叔们侦办网络赌博专案最忙碌的两年，突然今年就没有了，到底是怎么回事呢？
很多小伙伴本来洗手多年，突然收到这样一份告知书或短信，一下懵逼了，这种就是典型的网赌专案，主要以湖南、山东为主，《告知书》的主要内容是某地叔叔们以某人银行卡内资金涉嫌从赌博平台接收资金为由将银行卡冻结，并要求当事人提供资金来源合法证明，否则将对资金予以处置。
很多人因为很久没玩了，卡片也是正常使用，里面有贷款的钱或者工资的钱全部被冻结，生活陷入无助状态，但是去协商的时候叔叔也很强硬。
现在这种专案基本没有了，六叔给大家讲讲里面的门道，一是不允许这种趋利性远程执法，第二这种发告知书的行为系明显的违法执法行为。
《刑事诉讼法》第十二条明确规定：“未经人民法院依法判决，对任何人都不得确定有罪”。
《告知书》要求持卡人“证明资金合法来源，否则认定为赌资”，实质是将本应由侦控方承担的举证责任强加于被告知人，违反了“无罪推定”原则。
而根据《刑事诉讼法》第五十二条规定，普通刑事案件的侦查由公安机关负责，由检察机关负责审查起诉，要求持卡人自证清白，于法无据。
当然，这是某些辩方律师的点，他们必须要找个理由来收取你的律师费，其实叔叔手里有你的所有证据，你的注册时间、上下分记录、手机型号网络数据、IP地址等等，资金穿透也给你弄得明明白白的。
而告知书里面内容是通知持卡人到公安机关配合调查，违反证人作证自由原则。
根据《刑事诉讼法》第 124 条、《公安机关办理刑事案件程序规定》第 210 条的规定，侦查人员询问证人，可以在现场进行，也可以到证人所在单位、住处或者证人提出的地点进行，在必要的时候，可以通知证人到人民检察院或者公安机关提供证言。
在本《告知书》中，办案单位未对要求持卡人到公安机关作证的必要性进行说明的情况下，要求持卡人“15日内，到公安机关配合调查”，违反证人自由作证的原则，属于胁迫作证，违反证人作证的自由意志。
这点其实是有辩点的，但是他们把你卡里资金冻结了啊，所以你是自愿的。。。。
很多小伙伴卡里的资金是什么贷款、卖房、工资所得，那么就可以质疑对方冻结程序是否涉嫌违法，根据《刑事诉讼法》规定，公安机关冻结财产需符合以下条件之一：
与案件直接相关的财物；
为防止证据灭失或财产转移的紧急情况；
已依法取得法院冻结裁定。
《告知书》明确是以“涉嫌为赌博平台接收资金”为由冻结银行卡，且要求当事人提交资金来源合法证明自证清白，也即公安机关冻结时，没有直接证据证明冻结的资金是与案件直接相关的财物，也未明确说明冻结是否基于紧急情况或已取得法院授权，故其冻结程序合法性存疑。
可以按照未履行法定审批手续属于违法冻结这个方向去辩，但是六叔觉得叔叔们肯定不会这样大意，这个点可以作为辩点。
在天朝其实是对老百姓很好的，我们任何事情都有申诉途径和救济渠道，就是你被判了死刑也可以复核。
所以六叔一直讨厌某些银行告诉六叔你的事情没办法，办不了，只能这样，没人给你解决。
我就会告诉银行上面那句话。
根据《刑事诉讼法》要求法律文书必须载明当事人的救济权利（如复议、申诉或起诉权），这种《告知书》仅要求配合调查，却未告知当事人有权对冻结措施申请复议、向有权单位控告、申诉及向法院起诉的权利，侵犯了当事人的知情权和救济权。
未明确权利救济途径程序违法也可以作为辩点。
但是这个冻结属于刑事侦查措施，无法通过行政途径救济，所以很多律师说通过行政诉讼方式，是不可取的。
决定权在哪里，救济途径就在哪里没很多律师就交当事人投诉，其实也没多大卵用。
六叔给你写的东西，是让你学习，别到了叔叔那里人家随便说你一句你都无法对话。
当然，牛鬼蛇神各显神通，某些人能精准的打电话到卡主那里，直接告诉卡主，你给我一半，我让法院不划扣你的资金，帮你删除续冻名单和划扣名单。。。
六叔手里都有录音，真的是无敌了，精准知道卡主名单和划扣时间，这冻结名单要是给到东南亚电诈份子的手里，那不得被精准诈骗啊。。。
某些律师和白手套们，吃相别那么难看吧。
当然也有多个法院冻结的，专案的法院也执行不了，竹篮打水一场空。
好的是，25年一刀切不允许这种趋利性执法了，再有的专案也是真正侦破跨境网络赌博的了，某些买流量的律所直接破产转型。
