“这么多笔运费钱是怎么进到曹某自己口袋里的？应当马上调取该公司运利平台的资金流水……”在办理一起利用物流公司监管漏洞，通过“跑空单”的非法手段诈骗公司运费的报捕案件时，瓦房店检察院承办检察官陷入沉思。
2022年1月至4月，犯罪嫌疑人曹某在担任某物流公司业务员期间，因欠外债急需还钱，便伙同货车司机利用制作虚假运单的方式骗取该公司垫付的运费，造成该物流公司损失共计48.95万元，曹某获利36.5489万元。
受理曹某涉嫌诈骗一案后，承办检察官在多渠道了解和掌握涉案人员的具体情况，详细准确厘清案件证据材料之间的疑点和矛盾后，检察官发现还存在12名漏犯协助曹某实施了诈骗行为，于是在侦查提纲中明确了后续侦查方向，并要求将12名漏犯一并移送审查起诉。
承办检察官重点审查了涉案资金流转去向，对曹某制作的28笔虚假订单纵向梳理作案时间轴，横向梳理参与各环节的人员，判断证据是否环环相扣，完善了“交易网络图”。原来，曹某将虚假订单提交后，经物流公司内审后发布到运利平台上，待该公司垫付运费后，曹某再指定事先联系好的货车司机在运利平台接单，于是便能在未实际产生物流业务的情况下，利用货车行程轨迹空跑刷单，骗取该公司垫付的运费。事后接单的货车司机扣除相关好处费后，再将剩余运费交给曹某。
最终，在承办检察官的不懈努力下，所有犯罪嫌疑人均主动退回赃款，被害物流公司损失的48.95万元被全部追回，在帮助被害物流公司成功挽回全部损失的同时又化解了矛盾，彰显了“检察护企”的责任与担当。
盖宇 半岛晨报、39度视频首席记者张锡明
