近日，南京六合警方辗转4省6市，成功破获一起以关闭京东白条额度消除不良记录为由的网络诈骗案件，共抓获27名犯罪嫌疑人，串并带破涉及全国同类案件79起，为多名受害者追回40余万元。案件侦破后，南京市公安局六合分局刑警大队陆续收到了11份来自全国各地受害者的政务热线平台表扬工单。
利用投屏、视频，诱导受害人操作转账
案件追溯到2024年11月12日，犯罪嫌疑人通过电话联系受害者小李，伪装成“京东客服”，声称小李的京东白条账户存在异常，利用受害者担心信用记录受损的心理，捏造如不立即处理将对未来的贷款、购房、出行等产生严重影响，诱使小李陷入恐慌，为急于解决问题，完全相信了对方。
民警出差并研究线索
“情侦指”中心研判案件
随后，犯罪嫌疑人要求小李配合关闭京东白条额度并清除不良记录。他们诱导小李下载投屏和视频会议软件，声称是为了“远程协助”。通过远程操控，犯罪嫌疑人伪装成“客服”，指导小李操作，声称需要验证其银行账户资金状况以证明其信用良好。他们要求小李登录网银，按照“客服”的指示将20万元转入所谓的“安全账户”，声称这是为了“验证资金以消除风险”，并承诺操作完成后立即返还。然而，转账完成后，“客服”消失，电话也无法接通，小李意识到自己被骗，随即报案。
循线追踪，抽丝剥茧锁定目标
接报后，南京六合警方集中优势警力和资源，全面开展侦查，对资金流向和涉案人员身份核实。在调查过程中，分局“侦情指”中心依据小李提供的聊天记录和转账凭证等关键证据，深入分析研判，聚焦每一条线索，逐步掌握了该诈骗团伙的组织架构。
受害人转账截图
专案组调查发现，该团伙成员分布在全国多个省份，组织严密，分工明确。他们利用网络平台和电话联系受害者，通过虚假身份和精心设计的诈骗话术诱骗受害者下载特定软件并操作，以此骗取钱财。为逃避打击，该团伙在骗取受害者的资金后，通过多个银行账户和第三方支付平台转移赃款，掩盖资金来源，最终将非法所得洗白。
千里追击、追赃挽损，收到11份表扬
1月下旬，专案组民警通过与金融机构的合作，冻结了涉案账户和资金。根据掌握的情况，确定27名犯罪嫌疑人的身份，并掌握了他们在上海、广东、湖南等地的分布。分局迅速组织警力，制定周密计划，对犯罪嫌疑人进行追捕。2月上旬，成功抓获了所有犯罪嫌疑人，一举摧毁了这个跨省电信诈骗团伙，有效打击了犯罪分子的嚣张气焰，切实保护了人民群众的财产安全。
抓捕现场
抓捕现场
六合警方在案件办理过程中，尽最大努力为受害者追回损失。犯罪嫌疑人到案后，办案民警通过耐心的工作，促使犯罪嫌疑人及其家属配合退赔，成功为13名受害者追回共40余万元的被骗款项。
2月14日至20日期间，南京市公安局六合分局刑警大队陆续收到11条来自政务热线平台反馈的表扬工单，多名案件受害人致电对六合分局刑警大队表示感谢。
长期以来，六合警方刑侦部门立足“主战”职能定位，整合专业力量、集成专业手段、提升专业能力、强化专业攻坚，以减少发案量、防控大要案、打击各环节为目标，大力推进专业化打击改革。构建“情报导侦、合成作战、技术反制、精准宣防”的一体化打击治理模式，以专业打职业、以团队打团伙、以技术制技术、以联动破链条，全面提升辖区电信网络诈骗案件破案率、挽损率，压降发案率。今年以来，先后为群众发还电诈涉案资金合计112万元，案件损失同比下降18.1%，挽损数额同比上升21.6%。
扬子晚报/紫牛新闻记者 任国勇 通讯员 宁宫新 周瑶 李国宇
校对 潘政
