【留美学子】第3505期
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美国EB-5投资移民再曝欺诈案：
华人律师涉案5000万美元
被引渡回美受审
美国EB-5投资移民再度传出重大欺诈案件。
据CBS新闻3月7日报道，华人移民律师陈丹红（Danhong "Jean" Chen）因涉嫌签证欺诈，在逃亡后被吉尔吉斯斯坦当局逮捕，并已被引渡回美国接受审判。
案件概要
陈丹红目前面临14项联邦重罪指控，涉及金额高达5200万美元，受害者超过100名投资者，其中大部分为中国公民。
法庭已裁定案件将在3月14日继续审理。
陈丹红1997年毕业于波士顿大学法学院，1998年获得律师执业资格，并投身移民法律领域。2003年，她与前夫叶建云（Jianyun "Tony" Ye）共同创办律师事务所，专注于华人社区的EB-5投资移民业务。
然而，2014年起，她开始利用客户对她的信任，策划一场精心设计的欺诈。
欺诈手法
虚假项目与资金挪用
2014年，陈丹红与叶建云收购了金门区域中心（Golden State Regional Center），但立即将其所有权转移给一名不知情的代持人。
他们向政府隐瞒真实所有权，并利用该中心吸引投资者参与不存在的EB-5项目。
投资者的资金从未用于实际项目开发，项目所在地始终是一片荒地。
伪造文件
陈丹红多次伪造签名、提交虚假申请文件，使投资者误以为项目合法。
2018年，美国证券交易委员会（SEC）发现该欺诈行为，并对其展开调查。
逃亡与最终落网
2019年，联邦大陪审团正式起诉陈丹红和叶建云，指控他们通过EB-5欺诈获利逾1000万美元。
2021年，叶建云认罪并服刑12个月，刑满释放。
陈丹红则选择逃亡，直至近期在吉尔吉斯斯坦被捕，并引渡回美国接受审判。
损失与应对措施
被骗的100多名投资者不仅未能获得绿卡，资金也极可能无法追回，造成重大财务和法律损失。面对屡发的EB-5欺诈案件，美国政府已采取一系列改革措施。
加强监管
2022年5月，美国出台EB-5新政，提高投资门槛至80万美元。
加强区域中心审核，要求提交详细财务报告、年度更新，未达标的中心将被取消资格。
允许移民局进行现场检查，确保项目真实存在。
诚信基金与反欺诈机制
设立诚信基金，由投资者和区域中心共同出资，用于反欺诈调查和财务审计。
对欺诈行为实施严厉处罚，包括刑事指控及高额罚款。
项目预审批与投资人权益保护
所有EB-5项目需在推广前通过移民局审核，确保商业计划合规。
设立“祖父条款”，确保2026年9月30日前提交的申请，即使政策变化仍受保护。
EB-5投资风险
尽管新政降低了欺诈风险，但EB-5投资本质上仍属于风险投资。投资者资金需投入商业项目，受市场波动、经营管理等因素影响，可能导致资金损失。
未来，投资者应增强信息甄别能力，避免落入欺诈陷阱。
此次案件的曝光，不仅再次警示投资者谨慎选择移民项目，也表明美国政府正在加强监管，以维护投资者权益。
然而，如何在投资移民市场建立更加透明、高效的监管体系，仍是一个长期挑战。
历史上确实发生过多起涉及EB-5投资移民的欺诈案件，许多案件涉及虚假项目、资金挪用和欺骗投资者。
1.Jay Peak 事件（佛蒙特州）
- 涉案金额
：超过2亿美元
- 主谋
：Ariel Quiros 和 Bill Stenger
- 案件详情
：佛蒙特州Jay Peak滑雪度假村项目，以EB-5投资为名向中国投资者筹资，但其中大部分资金被挪用至个人账户或用于偿还旧债。Quiros被判5年监禁，Stenger被判18个月监禁。
2.加州乳制品EB-5欺诈案（California Dairy Project Fraud）
- 涉案金额
：1.44亿美元
- 主谋
：Thomas Henderson
- 案件详情
：Henderson利用EB-5计划吸引投资，声称要在加州投资乳制品企业，但最终将资金挪用于个人奢侈生活和购买房地产，导致投资者血本无归。
3.南达科他州EB-5丑闻（South Dakota EB-5 Scandal）
- 涉案金额
：超过1.4亿美元
- 主谋
：Joop Bollen 和 Richard Benda
- 案件详情
：南达科他州曾大力推广EB-5投资，Bollen通过管理EB-5资金非法获利，Benda（州经济发展官员）涉嫌贪污后自杀。此案暴露了地方政府对EB-5项目监管的严重缺失。
4.芝加哥川普大厦EB-5欺诈案（Chicago Trump Tower Fraud）
- 涉案金额
：1.47亿美元
- 主谋
：Anshoo Sethi
- 案件详情
：Sethi虚构一个EB-5投资项目，声称在芝加哥修建川普品牌酒店和会议中心，骗取290名投资者，最终被判3年监禁，并被罚款数百万美元。
5.佛罗里达EB-5度假村欺诈案（Florida Resort Fraud）
- 涉案金额
：1.35亿美元
- 主谋
：Joseph Walsh
- 案件详情
：Walsh谎称要建造度假村，吸引超过260名EB-5投资者，实际上资金被挪用，他最终被判8年监禁。
6.纽约皇后区EB-5地产欺诈案（New York Queens Development Fraud）
- 涉案金额
：2亿多美元
- 主谋
：Xuejun “Andy” Chen 和 Xiuming “Steven” Cheng
- 案件详情
：两人承诺在纽约皇后区开发商业地产，但未建成任何项目，资金被转移至个人账户，用于购置豪宅、名车等奢侈品。
7.加州长滩EB-5欺诈案（Long Beach EB-5 Fraud）
- 涉案金额
：近1亿美元
- 主谋
：Robert Yang
- 案件详情
：Yang通过虚构高端住宅和商业综合体EB-5项目，吸引中国投资者，资金最终被他用于个人消费和投资其他无关企业。
8.拉斯维加斯EB-5赌场诈骗案（Las Vegas Casino Fraud）
- 涉案金额
：1.25亿美元
- 主谋
：Timothy Blixseth
- 案件详情
：Blixseth谎称投资EB-5资金用于开发拉斯维加斯赌场项目，但从未实际建造，资金被用于其他投资和个人奢侈生活。
9.华盛顿州EB-5农业投资欺诈案（Washington State Agricultural EB-5 Fraud）
- 涉案金额
：7500万美元
- 主谋
：Daniel R. Berman
- 案件详情
：Berman以发展农业项目为由，骗取数十名EB-5投资者的资金，结果项目未能落地，投资者的钱也被挪用。
10.伊利诺伊州科技园EB-5骗局（Illinois Tech Park Fraud）
- 涉案金额
：8500万美元
- 主谋
：Donald Liu
- 案件详情
：Liu谎称开发伊利诺伊州的科技园项目，吸引大量EB-5投资，资金却被挪用，他最终因欺诈罪被起诉。
由于涉及资金规模庞大，加之投资者往往难以及时甄别项目的真实性，导致欺诈事件屡见不鲜。在此郑重提醒：投资需审慎，切忌急功近利，以免因小失大！
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