中链文叔,你的困难,我来解决

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信任是前提,理解是关键,付费是尊重

网赌被司法冻结已经屡见不鲜,"网赌"即网络赌博,是指通过互联网进行的非法赌博活动。在很多国家和地区,网赌是非法的,政府和金融机构通常会采取措施打击这类活动。如果涉及网赌的资金被司法机关冻结,说明这些资金可能涉嫌违法犯罪。



如果解除,理论上资金可以重新被使用。但是,银行和其他金融机构有责任遵守反洗钱法律法规。因此,如果一个账户曾经涉及违法活动,哪怕冻结解除,银行可能会对该账户进行风险评估,比如你的流水还存在其它异常交易、频繁的快进快出等情况,银行就可以决定是否继续提供服务或者对账户进行风控监控。



我们首先来看最核心的逻辑网赌专案被冻卡的原因,无非就只有两种情况:

第一、网赌提现收到一级涉诈资金,这种情况是有受害者的,这种属于刑事案件,涉案一级卡你是肯定上银行的涉案黑名单,反诈的两卡人员标签!这种的后遗症最为麻烦,银行是100%会给你上一道银行风控的!

第二、网赌专案,这种案子属于治安案件,是没有受害者的,你自己就是受害者,没有受害者也就没有一级二级之类的涉案卡等,网赌专案的目的是追缴网赌涉案资金,反诈系统不会给你上两卡人员标签等等涉案管控。

一般司法划扣是在处于结案的一个时间段,划扣后不会马上解冻,但是大概率自然解冻后银行会给你上一道非柜面风控!那么请注意,这种风控不是涉案风控,而是你的身份信息在银行属于的高风险用户,从对你进行的一个非柜面风控,比如银行系统检测到你银行流水可能与高风险账户交易,可能涉及涉赌交易,这个时候系统就会对你进行干预。

非柜就是司法冻结后,银行给上的一道安全锁,基本银行卡是别想用了!

每个银行的风控体系都会不一样,银行常见的就是暂停非柜面交易,解冻后能否去银行取款就看你的造化了,风控严的可能不会让你取,你需要提供卡内其它资金的资金合法来源证明,这就要折腾一番了,风控松的就好商量了。

这和银行卡是几级涉案卡没有关系,只要是有过司法冻结记录,那么就很容易在后续的一个月内被非柜。

文叔的建议是凡是被网赌冻结过的银行卡,解除冻结后,应该立即销卡,后续不在这个银行继续开户,防止银行卡因之前的网赌行为再次被另外一个案子冻结。

当然最好的办法还是远离WD,不再使用银行卡跟这些WD平台进行接触了!



顺便提一嘴题外的事,真的超乎我的想象,认识一个女赌徒为了网赌居然裸贷,一开始我还不知道什么是裸贷后来去百度才知道,一个沾染上网赌的人是多么的可怕,一个星期期限借5万还10万,不用想象她已经全部洗白了,今天听她说已经开始发裸照给通讯录了,接下来的日子看她自己怎么去面对了…

一个月工资4000的人十年时间输掉了400多个,真的不要小看一个赌徒的筹钱能力,远离WD珍爱生命。

希望那些深陷泥潭的赌徒能及回头,只要肯放下,我相信一切都能从新开始!

我是文叔,关注同名公众号币商事务所,专注加密圈法律法规,银行卡司法冻结、两卡惩戒申诉、币商OTC、安全出U渠道等领域。

远离违法犯罪,少走弯路,

没事多看文章,有事付费咨询!

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