“只需420元就能充值500元话费”“最迟到账时间72小时”……看到这样的广告，不知道你是否会心动，它和寻常充话费不同的是，它是以一种“慢充”的形式出现在大众的视野当中，而主要优势就是优惠力度大，经常会让一些爱占小便宜的人深陷其中。
但你绝对想不到的是，仅仅是这样简单的充值交易，却是很有可能存在有涉嫌诈骗的风险！不仅如此，当话费充值到账的那一刻，你的电话卡就会被封停处理，随后就会落入流程复杂、环环相套的洗钱陷阱当中。
早在今年年初的时候，湖南省的有关部门就接到了当地热心群众的举报，他们表示在“咸鱼APP”上面进行过低价的话费充值以后，自己的电话卡却是突然间被有关部门给进行了“封停”，认为这一现象十分的可疑，于是就向“帽子叔叔”进行了举报。
随后有关部门的工作人员，就立马开始对群众提到的这个低价充值开始调查，后来经过一段时间的分析和材料收集以后，确定了对方就是一个利用话费“慢充”的网络犯罪新型洗钱团伙。
“打折话费”吸引客户
根据网友爆料，自己没事干的时候，就喜欢在某二手交易平台上面购买一些闲置物品，用专业的话语来说的话就是叫做“捡漏”，也正是这样的心理，差点让她陷入“泥潭”当中。
网友正像往常那样在二手平台上面闲逛，突然间看到了一个充值话费的优惠活动，上面标志着“充值一百八得二百元的话费”同时这个广告也是进行了承诺，他们表示“三天内到账，六天不到就可立马退货”。
由于网友之前也是在不少的社交平台上面看到过类似的活动，于是想也没有想，更没有观察充值方是否合法就直接选择了相信，将自己的手机信息发送给了对方，随后网友也是直接将这件事情抛到了脑后。
直到第三天的时候网友突然间收到了客服的消息，对方表示充值的话费已经到账了，但现在需要网友来点击确认收货才能完成最后一步，但就在网友听从客服的建议进行确认收货的时候，问题却是突然间出现。
网友在点击完确认收货以后，二手平台却是突然间给她弹出了一个“安全提示”，提醒网友该名商户因为收到了用户的多次举报，已经被平台拉入了“黑名单”，所以这个时候才会对网友发送诈骗安全的提醒弹窗。
虽然说得到了提示，但网友却并没有把这件事放在心上，同时也是丝毫没有考虑过对方会出现问题，毕竟充值的话费却已经是，实打实的出现在了自己的账户当中。
随后由于现实生活当中比较忙，网友也没有再登录进去过二手交易平台，这也就导致，后来平台给网友再次推送的，所有安全提醒她都没有收到。
直到这个订单的收货时间，到了平台自带的收货时间，进行了自动收货，当然发生的这些事情网友是都不知情的，直到在自动收货的一个星期以后，网友却是突然间收到了来自“运营商”的短信通知。
这条短信的通知也是非常简单，“因涉嫌诈骗案件，所以现在被除以封号处理，在此期间接打电话和接收短信的功能全部都暂停”，刚刚收到短信的网友还是一脸懵，自己什么都没有干，却是突然间被冠上了“涉嫌诈骗”的帽子，随后也是直接进行了报警。
后来通过“帽子叔叔”的解释以后网友才知道，嫌疑人在通过充值话费的过程中，就已经是完成了对赃款的“洗白”，所以“运营商”才会判定网友涉嫌诈骗案件。
当然单单是充话费“洗钱”的速度还是太慢，为此嫌疑人们也是想出了各式各样的办法。
“薅羊毛”变帮凶
这群人为了能够方便自己洗钱，还专门请人设计了一个“慢充”平台，涉及的领域也是十分的广泛，从家居生活到影视会员他们都可以帮你完成，并且还给你打85折，唯一的缺点就是到账时间比较慢，上面显示的都是“三天到账”。
从2022年开始，嫌疑人为了转移11亿非法资金，就开始利用软件干起了“慢充”这项服务，随后也是开始广撒网、多捞鱼，在各种社交软件、二手平台、微信朋友圈、甚至短视频平台上面都有他们的广告。
通过原底市场价的充值服务来吸引客户，短时间内也是让他们收获了大量的订单，随后他们将收集到的订单进行过整理以后，再统一发给自己的“上线”，由另一群诈骗分子进行“慢充”。
借助着这个充值交易的“外衣”，将客户“干净”的充值费用收入囊中，将诈骗、赌博等非法得到的赃款流入“运营商和电力公司等账户”，从而达到掩饰、转移违法犯罪资金的目的，彻底实现“黑钱变白”。
后来类似的案件多了以后，警方也是顺藤摸瓜抓住了两名犯罪嫌疑人，二人在帮助洗钱的过程中也是出了大力，以千分之七的抽成，在不到两年的时间里，共获利七百七十多万，最终经过法院的判决二人被处以有期徒刑。
结尾
在这里还是提醒大家，充值任何费用的时候，最好还是选择正规的充值平台，不要点击来历不明的链接，更不要随意相信别人的优惠政策，不贪、不信、不上当，这样才能够避免成为电信诈骗的“工具人”。
