意大利华人网消息：一起横跨意大利撒丁岛与托斯卡纳的洗钱案正在逐步浮出水面。一辆定期往返卡利亚里与普拉托之间的宝马2系轿车成为警方调查的突破口，这辆车几乎每周一次从卡利亚里出发，经奥尔比亚港乘船抵达利沃诺，再驶往意大利华人聚集地普拉托。警方注意到，这辆车在旅途中频繁地在加油站停靠，加油次数异常频繁，遂引起了怀疑。
几周前，海关与金融警察在利沃诺港将这辆车截停，发现其后排座椅旁的油箱检修口下藏着高达51万欧元的现金，这些钱被密封在约20个真空塑料袋中。警方由此揭开了一个结构严密、环环相扣的洗钱网络。
根据利沃诺检方的说法，这些现金源自撒丁岛卡利亚里地区一批华人企业通过逃税所积聚的“黑钱”。警方将其称作“东方洗衣机”模式，该模式包括四个步骤：第一，固定每周从撒丁岛收集现金；第二，通过特定车辆将现金转运至普拉托；第三，将现金兑换成人民币，充值进中国的预付卡账户；第四，用这些卡购买高价值“保值资产”，如劳力士、百达翡丽、爱彼等奢侈手表，以及珠宝和名牌包袋等。
调查源自两年前11月的一次偶然拦查。当时警方在卡利亚里查扣一辆奥迪Q5，车上藏有24.6万欧元现金，分装在多个袋中，有的藏在冰袋中，有的放在备胎处，更令人震惊的是，为了逃避警犬嗅探，袋子里还混入了辣椒粉。
该案核心人物是46岁的中国籍男子杨某，常住卡利亚里。他不仅负责现金转运，还通过微信维系客户关系，安排汇款兑换，指示银行账户，并组织整个兑换和购买流程。
检方目前已将六人列入涉嫌“共犯洗钱罪”的调查名单，并发出多份搜查令。警方从杨某手机中获取了大量聊天记录和转账证据，仅2021年一年就记录下590笔交易，总额超过5000万人民币（约合720万欧元），三年来总转账金额超过300万欧元。
聊天记录还揭示，杨某作为“洗钱出纳”会在每次兑换中抽成，例如每兑换1万欧元人民币，他收取350欧元作为“服务费”。
目前，调查虽已揭开大部分洗钱流程，但关键的一环尚未厘清：这些兑换而来的人民币具体是如何注入中国的金融系统？谁是最终操盘者？为了搞清楚这个问题，警方近日在撒丁岛与托斯卡纳地区再次展开搜查行动，没收了大量现金、奢侈品与电脑设备，目标是进一步追踪洗钱链条的终点，尤其是通过哪些渠道和工具完成“脏钱”的彻底“洗白”。
此外，调查人员仍在分析“奢侈品采购”这一环节的具体作用：这些名表名包究竟是最终的资金出口？抑或只是整个洗钱流程中的一种周转工具？此案的复杂性甚至触及意大利国内不同检察院之间的司法管辖权分配问题。
本案的后续发展仍在持续，相关涉案人员尚未被正式起诉，警方正加紧补齐拼图的最后一块。
