“民族资产解冻”诈骗结合传销、返利、诈骗等多种手段进行非法活动，不法分子虚构国家政策、伪造文件，并通过互联网、微信群等平台吸引受害者参与。
一：民资产解冻诈骗
1、套牌的“鸿基控股”APP
该项目冒充香港“鸿基控股”公司的名义，打着“全名持股”的旗号，声称拨款200亿元专项贷款，购买“鸿基控股”股票即可获得相应的专项贷款金额，只要发展下线，贷款的金额不需要自己偿还，由公司代还。
不法分子制作散布涉诈APP，声称实名注册即可获得10万元的股票，邀请他人也可以获得股票，同时虚构推广“配售股权计划B”“配售股权计划C”“配售股权计划D”“配售股权计划E”等高额返利理财项目。
据网友反馈该应用只能通过第三方链接下线，下载提示未备案，收取款账户为第三方个人、公司，采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗。
2、“乡村振兴扶贫”项目
该项目打着乡村扶贫的旗号，声称每天签到，按照要求刷流水即可获得扶贫款。
案例：279万“扶贫款”免费领？遂宁陈某沦为洗钱“工具人”
3、虚构的“绿途”APP
该项目冒充国家某部门的名义，打着“碳达峰、碳中和”的旗号，制作散布涉诈app，虚构推广“煤矿智能化建设工程”“海洋能源开发工程”“工业节水降碳工程”“西电东送传输工程”等高额返利理财项目。
据网友反馈，该应用只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，带病毒，收款账户为第三方个人、公司，同时采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗。
4、虚构的“爱心传递”APP
该项目冒充“民政部”的名义，打着慈善扶贫的旗号，制作散布涉诈APP，声称慈善捐赠，即可获得高额的收益，同时虚构高额返利理财项目实施诈骗。
5、虚构的“健行天下”APP
该项目冒充云数贸头目“张健”的旗号，制作散布涉诈APP，声称实名注册即可获得40万本票、300万健行天下资本，邀约他人注册可获得五行币、本票、天下资本等。
二：投资理财涉嫌非法集资、传销、诈骗
1、“HF REALX融通链”
该项目打着“区块链”的旗号，推出HF虚拟币，宣称Web3RWA赛道的投资机会，铸就数字资产中的“硬通货”，宣讲平均每天以百分之一的涨幅和每天千分之五的币息复利成长，参与其中，需要将本金质押，通过涨跌获得收益。
经了解，该虚拟币项目参与其中可以获得静态收益、动态收益，采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗。
最高人民法院发文《法答网精选答问（第二批）》，文中明确写明，虚拟货币兑换，为虚拟货币交易提供撮合服务等虚拟货币相关业务全部属于非法金融活动，参与虚拟货币交易，自行承担损失。
2、套牌的“芯合科技”APP
该项目打着“芯片投资”的名义，声称与“英伟达、OpenAI”等 公司合作的名义，推广芯片投资项目，制作散布涉诈APP，虚构推广“QBNHT芯片”“ZOJHY芯片”“GFDXS芯片”等高额返利理财项目，收取款账户为第三方个人、公司，涉嫌诈骗。
据网友反馈，该应用可以在苹果应用平台下载，查询时提示这是一个购物商城，安卓手机下载提示该应用未备案。
3、套牌的“鑫慷嘉DGCX”APP
该项目打着“鑫慷嘉大数据”公司的名义，该项目宣传公司成立于21年3月，虚构制作涉诈APP，打着“原油投资”的旗号，声称与DGCX合作，要求参与者下载境外虚拟货币交易软件，通过虚拟货币进行投资，同时采用传销模式发展下线，涉嫌传销，诈骗、洗钱。
小编通过企查查获悉，这家公司去年8月、10月因“通过登记的住所或者经营场所无法联系”被贵阳市南明区市场监督管理局列入经营异常名录。
4、虚构的“粤港澳大湾区”APP
该项目冒充“大湾区办公室”的名义，制作散布涉诈APP，声称注册即可获得财政补贴10000元，每周有10%分红，投资后两年即可回本，虚构推广“广湛高铁”“澳门港”“香港港”等周收益率高达10%以上的回报。
据网友反馈，该应用只能通过第三链接下载，下载提示未备案，收取款账户为第三方个人、公司，采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗。
5、套牌的“一领”APP
该项目冒充“一领资本投资”公司的名义，制作散布涉诈APP，该项目打着投资股票的旗号，声称跟着明星分析师投资，每月可以获得60%以上的收益。
据网友反馈的资料，该应用只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，收款账户为第三方个人、公司、虚拟货币，涉嫌诈骗、洗钱。
案例：联众投崩了！已有嫌疑人被批捕！
6、套牌的“维尔利”APP
该项目冒充香港“维尔利”公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构高额返利理财实施诈骗。
据网友反馈，近期该项目已经无法正常提现，同时执法部门发布风险预警。
三：异地聚集式传销
1、济宁金乡“分享经济001主平台”6800传销
模式：该传销组织打着“中国梦”“分享经济”“商会商务”“国家项目”等旗号，内部宣讲三商法、五级三阶制、几何倍增，鼓吹投资一单2900元，出局可以赚180万元，投资15单43500元，出局赚1.5亿元的回报。
2、云南曲靖“万商西进”33500传销
模式：该传销组织打着“国家项目”“资本运作”“西部大开发”“万商西进”等旗号，鼓吹投资33500元，出局可以获得上千万的回报。
3、河北雄安“24375”传销
模式：该传销组织打着“十四五计划”“国家项目”等旗号，鼓吹投资24375元，出局可以获得1.1亿元的回报。
4、山东烟台“财富365共创未来”36500传销
模式：该传销组织打着“财富365”“共创未来”等旗号，声称缴纳36500元暂存到该组织，以发工资形式发放，五个人发展9个人，采用公排跳排模式发展下线。
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