近年来，电信网络诈骗犯罪频发，赃款“洗白”手段亦不断“升级换代”。一些不法分子将目光投向网约车行业，利用其流动性强、隐蔽性高的特点，将司机和车辆变为“洗钱工具”。日前，静安区检察院办理了这样一起掩饰、隐瞒犯罪所得案，2人利用网约车转移赃款被提起公诉。
尾随网约车抓住嫌疑人
2024年10月，高先生在刷短视频时被弹窗广告吸引，点击并下载了一款软件，为顺利使用该软件功能，高先生陆续向客服指定的账户转账充值，无奈多次充值后，该软件仍然无法使用。此时，客服称因高先生操作失误，导致账户异常且之前充值的钱款也无法退还。为解决问题，遂添加对方推送的派单专员。随后，派单专员以账号信誉分等级不足为由，让高先生持续充值，并提出一定要按照其指定方式取现邮寄，才能成功解锁账户，而此时的高先生已深陷诈骗套路，始终未察觉异常。
10月19日，高先生取现人民币（以下币种均为“人民币”）12万元，准备交由网约车司机送至指定地点时，民警上门告知其被诈骗，经耐心解释、劝阻，高先生才幡然醒悟。随后，在高先生配合下，民警跟随该辆网约车前往指定地点，并于10月20日，当场抓获前往网约车取现的犯罪嫌疑人马某某。经讯问，其基本如实供述了多次伙同邓某某取现的犯罪事实。2024年11月6日，同案犯邓某某亦自动投案。
“跑腿费”变“洗钱费”？
2025年1月23日，本案移送至静安区检察院审查起诉。据犯罪嫌疑人邓某某交代，他在浏览社交平台时，发现有人在一些群组内发布取现“换U”的任务，简单来说就是帮人跑腿拿钱。邓某某根据上家的指示至指定地点找网约车取包裹，之后再交给指定人员，他则从中收取5%-10%的“跑腿费”。邓某某称包裹里装的都是现金，而这些钱来源不明，可能都是“黑钱”。在跑腿过程中，上家会频繁修改网约车送达目的地，邓某某不会开车，为了方便取货，便喊了马某某一起干这份“跑腿活”赚点钱。
经审查查明，2024年10月，被害人张某某、陈某某因被诈骗，向指定地点通过网约车等寄递现金的方式寄出被骗资金共计人民币16万余元，邓某某、马某某合伙将上述钱款接收后全部转移。2024年10月19日，被害人高某某被诈骗后通过网约车向指定地点寄递现金12万元，马某某在接收钱款时被公安人员当场抓获。
检察官认为，邓某某、马某某二人明知钱款系犯罪所得，仍受他人指使共同转移赃款，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究二人刑事责任。近日，静安区检察院以上述罪名对被告人邓某某、马某某提起公诉。
在电信网络诈骗犯罪链条中，“转移赃款”是洗白资金的关键环节。犯罪分子常以“兼职”“代收货款”“刷单返利”等名目为诱饵，通过社交平台招募“工具人”，利用银行账户、网络支付工具或实体跑腿服务等转移赃款。小心“帮忙取个东西”“暂时借个账户”等说辞，不可为赚取“快钱”配合他人进行非常规资金操作。切勿因一时贪念，沦为电信网络犯罪的“工具人”。
这些“兼职”可能是陷阱——
“代取快递费”：要求用你的银行卡收钱并取现。
“刷流水冲业绩”：借你的账户频繁转账。
“虚拟币交易中介”：要求现金兑换虚拟币并收取佣金。
“高薪日结司机”：接单送货，频繁修改地址，高额佣金。
法条链接
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
原标题：《赃款“洗白”手段升级换代：两人利用网约车转移赃款被起诉》
栏目编辑：顾莹颖
来源：作者：新民晚报 郭剑烽 通讯员 阮婷
