2月26日
文登分局龙山派出所
与文登交通银行紧密协作
成功破获一起洗钱案件
成功斩断了一条隐匿的洗钱链条
并冻结涉案资金 11 万元
2月26日9时30分许
龙山派出所接到交通银行
工作人员的报警
称有一名群众在
交通银行取款11万元
可能有被诈骗的风险
龙山派出所接警后
民警以最快速度赶到银行
到达现场后
第一时间与银行工作人员
以及当事人张先生进行沟通交流
初步判断张先生的取款
涉嫌被他人诱导参与洗钱活动
为深入调查事情真相
民警将张先生
带回派出所做进一步询问
经民警了解
张先生结识了一名网友
对方巧舌如簧
让张先生下载了一个 app
称有一笔 “扶贫资金”
急需通过张先生账户
紧急转移到
“贫困户” 手中
不明真相的张先生
满心以为自己在做善事
殊不知已落入
骗子精心设计的陷阱
实际上
所谓的 “扶贫资金” 不过是幌子
诈骗分子真正目的是
利用张先生账户 “过桥” 洗钱
企图将非法资金混入正常资金流
以此逃避监管
民警迅速做出判断
张先生银行卡内
对方转入的11万元
极有可能是涉诈资金
立即将张先生的银行卡冻结
成功斩断了这条洗钱链条
避免了更多的损失
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