“拍几张二维码发给上家，就有丰厚收益？”随着电子支付的普及，收款码是常见的生活工具，而诈骗分子也盯上了商家二维码，商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”。
近日，达州市渠县天星派出所破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案，抓获邱某、赖某、李某、钟某等4名嫌疑人。据查，从2024年10月下旬，该犯罪团伙在茶楼利用商家收款码套取现金的方式“洗钱”，十多天就套取现金约40万元，获利9万余元。
看似在茶楼打牌消费
实则利用收款码“洗钱”
警方侦查发现，这是一个组织架构清晰、分工明确的转移犯罪所得的专业团伙，曾在陕西汉中和四川南充、广安、达州等地利用商家收款码套取现金方式作案，直至几人在四川自贡老家躲避风头时被抓获。
“拍几张二维码发给上家，就有丰厚收益？”2024年10月初，出租车司机钟某与乘客闲聊时，得知了一个“低风险，高回报”的项目。抱着试一试的想法，钟某通过“飞机APP”与他的上家“老板”取得联系，双方约定给钟某24%的抽成。
钟某随后拉拢好友邱某，给邱某19%的抽成，用于招募成员。10月23日，邱某联系同村好友李某和赖某合伙赚钱，并约定分别支付两人每天650元和500元报酬。至此，钟某、邱某等4人组成一个分工明确的团伙。邱某、赖某和李某3人来到事先选择的茶楼假装打牌，拍下收款码由钟某转发给“老板”。4人利用收款码在茶楼套取现金后，扣除提成购买“U币”支付给“老板”完成“洗钱”流程。
十余天套现40万元
严重侵害群众财产安全
10月24日，钟某等4人在陕西汉中一家茶楼成功套现2万元。为躲避公安机关打击，钟某等4人在一个地方作案一两次就换到下一个地方，先后流窜到四川南充、广安、达州等地作案。11月5日，4人来到渠县，先后在3家茶楼套现8万元后，被渠县公安局反诈中心预警。经查，钟某、邱某等4人在十多天内累计套取现金约40万元，获利9万余元。
“茶楼每天都要帮客人换现金，不容易引起警觉。”办案民警告诉记者，虽然本案看似没有任何受害者，但嫌疑人帮助诈骗分子转移受害人的被骗资金，已严重侵害了群众的财产安全。
目前，邱某、赖某、李某、钟某等4名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
