12月23日，“聚焦建设‘五个中心’，检察在行动”系列新闻发布会在静安区人民检察院举行。会议围绕金融检察主题，发布了静安区人民检察院《金融检察综合履职 服务保障国际静安建设检察工作白皮书》。
发布会现场通报了近三年来，静安区人民检察院办理的金融犯罪案件特点、问题与趋势、检察履职做法及未来努力方向，同时发布相关案例。
2022年1月至2024年10月，静安区人民检察院共受理金融犯罪案件531件826人，主要涉及非法吸收公众存款罪、非法经营罪、集资诈骗罪、信用卡诈骗罪、贷款诈骗罪、保险诈骗罪、洗钱罪等7个罪名。非法集资类案件逐年下降，金融违法犯罪势头初步遏制，部分罪名治理初见成效，防范金融风险氛围渐成，但金融犯罪也呈现出新手法、趋势与特点。
《白皮书》显示，静安区人民检察院办理的金融犯罪案件呈现六大特点：非法集资类案件数量仍居高位，向新领域扩展，洗钱犯罪有所抬头；犯罪嫌疑人 “高学历”比例增加，犯罪对象向高净值人群扩展；私募基金领域案件多发，非法与合法机构均有涉及，缺乏资格审查；保险类案件内外勾结情况突出，多种行为交织，涉及险种增多；非法经营类案件增多，网络化特征明显，有向新领域扩张趋势；涉外汇案件多发，资金多层级跨境流转明显，追赃追逃难度加大等特点。
从案件反映的问题与趋势来看，主要包括六方面：金融犯罪产业化特征突出，非法与合法业务混合经营；金融犯罪手法不断翻新，与信息网络技术融合加深；准入管理和持续监管存在“缝隙”，互联网监管力度亟待提升；洗钱犯罪手段不断迭代，与上游犯罪交织致追赃困难；社会公众风险防范意识参差不齐，普法宣传有待加强；跨境金融犯罪对办案提出更高要求，需要更多国际协作。
在检察履职做法方面，静安区人民检察院成立专业化团队，高质效办好每一个案件。静安区人民检察院于2009年8月率先成立金融检察部门，专办金融案件，落实 “一案双查”，严惩洗钱犯罪。出台《依法服务保障金融高质量发展十条措施》，建立“依法办案、防范风险、追赃挽损”三位一体办案模式。借助院聘专业导师、技术调查官等机制，促进人才成长，提升办案专业化水平。与此同时，静安区人民检察院全链条打击金融犯罪，全流程追赃挽损；畅通行刑衔接渠道，形成执法司法合力；探索金融检察综合履职，释放最大法律监督效能；贯彻数字检察战略，构建大数据法律监督模型；多维度普法宣传，筑牢金融风险“防火墙”。
静安区人民检察院表示，下一步，将以更高标准、更严要求高质效办好每一个案件，从严打击金融犯罪，深化 “三位一体” 办案模式，践行 “三个善于”，落实司法责任制；探索金融检察综合履职机制，总结线索建模，强化 “四大检察” 协同联动履职；健全数据共享联络机制，衔接行政执法与刑事司法，借模型延伸综合治理；防控金融风险，深入开展“检察护企”“检护民生”专项行动，持续擦亮 “静” 字招牌；提升金融检察队伍专业素能，借平台育才、做优品牌，进一步提升办案质效。
记者：张琦
图片：任超
视频：任超
编辑：徐悦琳
资料：区检察院
特别声明：本文经上观新闻客户端的“上观号”入驻单位授权发布，仅代表该入驻单位观点，“上观新闻”仅为信息发布平台，如您认为发布内容侵犯您的相关权益，请联系删除!
