“穿透”作者|冯庆艳
田文军,山西前首富、国内2600亿元骗贷大案的主人公。
天道好轮回。四年前田文军在国内留下一地鸡毛,逃遁到英国。如今却因“不明资产”,而遭英国没收1.1亿元资产。12月10日,英国国家打击犯罪局(NCA)发布了一则公告,将上述情况披露出来。
不过,相对于田文军逃走时私吞的120亿元来说,英国没收的其个人资产,只是九牛一毛。
曾经田文军以一己之力,将几乎整个山西金融系统多名公职人员拉下水。如今虚幻的泡沫褪去,落得个大厦崩塌的结局。
2600亿元骗贷大案
当年的事儿到底有多轰动,看看这组数据,你就有切身体会了。
2020年启动“德御系”专案调查,大案牵扯山西省市县三级,波及11个市、50多个县(市、区),共立案审查涉案人员168名。其中有130名公职人员,包括厅级干部10人、处级干部48人,最终122人受到党纪政务处分并被移送司法机关。
而田文军团伙骗贷行为,到底有多疯狂,也可从一组数据当中感受下。为了骗贷和割韭菜,团伙炮制了近千枚的假公章,伪造了重达十几吨的行政文件,骗贷总金额高达2600亿元。
2006年至2016年的11年间,是田文军的辉煌时代。这期间,农业、粮油起家的田文军,大肆进军资本市场。他的“德御系”,通过骗贷、割韭菜等非法手段,而迅速膨胀为庞大的资本帝国。
田文军,一手在金融机构间骗贷,一手则操纵股价割股民的韭菜。
当年田文军的“德御系”,入股了30多家当地的村镇银行、农商行。然后再成立多个空壳公司,做假账以满足银行信贷要求,然后不断互相担保,可以重复多次从银行贷款。
同时田文军利用入股村镇银行,且利用这些村镇银行审核不严谨等漏洞,再对银行高管进行贿赂,这样就生生把入股的当地大量村镇银行、农商行,当成了自己的“提款机”。
在这起大案当中落马的,不乏银行主要负责人。其中,榆次农商行原董事长曹双马收受“德御系”贿赂达1725万元。其为后者开绿灯的违规融资贷款高达108笔,总金额近30亿元。
金蝉脱壳,调查前逃遁到英国
在骗贷银行的同时,田文军还操纵旗下公司股价以实现割股民韭菜目的。田文军通过并购等方式,掌握不少上市公司。最辉煌时候,田文军手里握着7个上市公司,横跨A股、美股和创业板。
田文军操纵股价夸张到什么程度?拿美股上市的稳盛金融来说,一年收入不到一千万美金,竟然股价一年内从10美元飙升至465美元,涨了40多倍。
也正是妖股稳盛金融,成为田文军帝国走向崩塌的导火索。该公司的诡异之处,很快被美国监管机构盯上。调查后,发现该公司在美国总部仅有3名员工,而山西办公室早就关闭了。无疑,田文军肆无忌惮的造假露馅了。然后该公司在当地时间2017年8月9日,被强制退市。
这时候,田文军嗅到了危险的气息。当时他就着手办理英国身份,转移资产。2018年8月18日,田文军妻子先逃到英国。一年后,2019年9月20日,田文军先是逃到泰国,然后去到了英国与妻子汇合。
田文军还操纵了深交所上市的北迅集团股价。在其操纵下,2018年该公司股价最高达到28.5元/股。到2020年6月,北迅集团股价已经跌至1.16元/股,跌至最高时的零头。2021年公司被暂停上市,而3.75万户股东彻底成为田文军的韭菜。
回溯起来,2017年底,德御系债务危机开始陆续爆发。旗下的龙跃实业,出现高达300亿元大额集中融资风险,这也牵连出为其违规放贷的村镇银行们。2018年,北迅集团也出现大额债务逾期。
田文军夫妇逃到英国后,原本以为可以开启逍遥法外的贵族生活,没想到,打脸来得很及时。
为他人做嫁衣
2020年4月16日,专案组开始全面彻查“德御系”塌方式腐败。彼时正式对田文军提起诉讼,同时国际刑警发出红色通缉令,全力追捕田文军。
专案调查历时15个月,该案骗贷金额高达2600亿元,追回1700多亿元的不法资金,查处公职人员违纪违法所得达27.89亿元,追缴、冻结等涉案资产共计76.73亿元。
逃到英国的田文军夫妇,共卷走了120多亿元。他们通过投资获得英国投资者签证。其还购买两处豪宅和两套学生公寓,前者用来自主,后者用来出租赚取租金。田文军夫妇过上了一段时间的“包租公”生活。
然而,上了红通的田文军怎么可能逍遥法外。2021年,英国接到我国警方的协查请求,开始对田文军夫妇进行财产清查。NCA对田文军的两处豪宅和两处学生公寓、多个银行账户,进行了监控或资产冻结。
12月10日,NCA公告称,没收田文军及其妻子郝江波在英国的1200万英镑资产,约合人民币1.1亿元,作为“和解金”。该笔资金将被充入英国国库,用于当地社区建设和打击犯罪。
据报道,田文军夫妇否认参与任何犯罪活动,高等法院还没有做出任何裁定。上述和解并不代表刑事裁定有罪。
坑惨太多人的田文军夫妇,总算得到点惩罚。